“中金黄金”涉嫌非法集资案在深圳中级人民法院开庭

本网讯6月24日下午,在深圳市中级人民法院刑事审判庭对“‘中金黄金’涉嫌非法集资案”进行一审开庭。

本案源自2018年8月份发生了挤兑和哄抢黄金事件,深圳市南山区警方随即立案并刑拘深圳中金黄金销售有限公司(成立于2015年9月)、深圳市中金黄金投资管理股份有限公司(成立于2010年12月)两位负责人的深圳中金案,6月24日下午在深圳市中级人民法院刑事审判庭就集资诈骗案企业法人高管进行了一审开庭。

据称涉案金额高达4.6亿元,受害者达到近八百人的深圳中金案,同时指向了源自河南省的河南省中金黄金股份有限公司(成立于2008年1月)和河南中金珠宝股份有限公司(成立于2010年3月)。这两家河南公司和深圳的两家公司,在法定代表人及其股东关系上互为纠结,属于明显的关联公司。

受害者称,2018年8月17日在深圳发生了现场挤兑事件,以黄金委托租赁、实物金条代购、金条销售等为名目的中金理财产品,到期客户当日仅兑付了50%本金;又据17日“哄抢”黄金的情况看,公司所存金条价值仅数百万元,显示“深圳中金的资金链已经断裂”。

当月24日,深圳南山警方立案侦查并刑事拘留了深圳中金的负责人孙某霞、李某。27日,约100名左右的投资人接到深圳中金通知,在该公司办公场所举行了第一次投资人说明会,会议未公布任何侦查动态,也未见到面向受害者的清退方案等实质性内容。

根据2019年6月9日深圳市南山公安分局关于“中金黄金”平台的案情通报,南山警方针对本案采取了以下五个方面的措施:

1、为达到追庄挽损目的,经多次沟通,南山警方搭建平台由投资人代表与某企业就相关股权转让问题进行了面对面沟通;

2、南山警方根据案件需要,继续寻找相关财务人员及相关企业制作笔录,以深入调查深圳中金黄金销售有限公司及其关联公司和个人的对外投资情况;

3、南山警方就已查明的资金走向,对犯罪嫌疑人孙某霞进行讯问,要求其对涉案资金流向进行说明;

4、南山警方继续对涉案资金进行审计,挖掘关联资金账户以进一步核查资金去向。

5、南山警方已调取中金黄金销售有限公司相关的业务人员提成表。部分业务人员也已积极配合警方退缴非法所得佣金及其提成。下一步,警方还将据提成表加大力度对业务人员非法所得进行追缴。对于积极退赃人员将从轻从宽处理;对于拒不配合警方追赃的人员,将依法严厉惩戒。

在案情通报中,警方还敦促相关人员依法将相关款项归还至中金黄金专案待收款专户,并在退缴后主动到派出所说明情况。

根据该案受害人向政府有关方面递送的《请愿书》所述,深圳中金的非法集资手段主要是以黄金委托租赁、实物金条代购和金条销售为幌子吸收资金,进行非法集资。而在此过程中所承诺的收益并不高,容易使投资人放松警惕,进而投入更多的资金,或者把资金都放在深圳中金一个盘子里进行理财。

深圳中金租用了政府重点支持企业的优惠用地深圳湾创业投资大厦作为办公场所,以表面上营造出高大上的企业外部形象;与此同时,他们还在营业场所内到处张贴与政府官员、大型国企负责人的合影等,借以提升自己的身价,博取他人对公司和投资的信任度。

深圳中金还对自己的业务人员进行了标准化培训,以“黄金保值”、“我们业务员自己家也投了好几百万”、“我们是黄金实物理财、能抗风险”等系列话术,不断给受害者灌输“黄金代持”、“租赁增值”等虚假信息,统一对客户进行洗脑;他们还通过业务员单线联系的方式,以制造客户隔离效果实行信息封锁。

受害人还反映,河南省中金黄金股份有限公司早在2013年之前就因非法集资而被立案。郑州市人民政府组成专案组接管了该公司的资产,并将投资者本息进行了清偿。而河南省中金黄金股份有限公司也在2015年,因涉嫌非法集资被公安机关刑事立案。据统计,该案件的受害人达到了18000多人,涉案资金高达10亿元。根据2018年2月的《河南中金珠宝股份有限公司集资清退方案公示》记录,河南省中金黄金股份有限公司的未清退金额仍然有7.8亿元之巨。显而易见,深圳中金问题系前述深圳和河南四家中金系公司的实际控制人,在有前案记录并处理未了的情况下,在深圳进行的又一次同性质犯案。

针对本次深圳中金的集资,受害人反映集资后没有用于生产经营活动,或用于生产经营活动的数额与筹集资金规模明显不成比例;此外还存在着抽逃、转移资金,隐匿财产;隐匿、销毁账目;或者搞假破产、假倒闭以逃避返还资金的行为,这些都导致了深圳中金的巨额集资款不能返还。

根据目前的办案情况,受害人认为虽主要的犯罪嫌疑人孙某霞、李某均早在2018年8月被刑拘,但仍有众多的案件幕后黑手和利益关联人逍遥于法外。部分受害人埋怨公安部门的办案力度不够大,进展缓慢有可能为受害人带来更大的经济损害。

受害人呼吁司法部门以集资诈骗罪追究犯罪分子,同时要求妥善处置所有资产,不能搞刚性清盘以减少损失。

据悉,24日当天的审理中,刑事被告拒绝认罪。法庭当天未有作出判决。

来自全国不同城市的十余位受害人代表中部分人听取了审判,他们并在法院门外的街道旁拉横幅以表达诉求。深圳电视台都市频道第一现场等电视媒体在法庭外对受害人进行了采访。

在此呼吁全社会民众,远离非法集资,远离诈骗。明辨骗局,保障资金安全。