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以“手术费”为由取现？小心有诈！

2025-03-28 17:06来源：湖北新闻网作者：青墨阅读量：

在维护金融秩序、保障客户资金安全的道路上，银行工作人员时刻保持警惕，不放过任何一个可疑细节。3月24日下午，中国银行薇湖支行就凭借敏锐的洞察力，成功识别一起可疑账户取现事件，为守住金融安全防线贡献了坚实力量。

当天下午4点20分左右，一位郑姓女子和男子A先后踏入薇湖支行，办理现金业务。综服经理在为女子办理业务时发现，其账户已被限制交易，且该账户当日入账三万元，已在其他银行取现两万元元，如今因限额原因来薇湖支行调额取现。内控副职听闻情况后，开始询问女子资金来源及取现缘由，女子称是弟弟转账用于支付母亲手术费用，且表现得十分着急。

但内控副职却敏锐地察觉到不对劲，回想起该女子曾以同样理由取现。面对询问，女子并未否认。为核实情况，内控副职要求女子提供医院诊断及缴费证明。

女子走出大厅，频繁拨打电话，还与路边白色汽车旁的男子A、男子B反复交谈。再次进入厅堂时，女子假装与备注为“某医生”通话，称医生可电话证明。内控副职表示拍照提供证明即可，女子却又走出厅堂，与男子A、男子B多次交流。最终，女子、男子A、男子B分别匆匆离开。

这一系列反常行为高度疑似洗钱、电信诈骗等违法金融活动，薇湖支行工作人员凭借丰富经验和专业素养，成功避免潜在风险事件发生。一直以来，薇湖支行高度重视金融风险防控，加强员工培训，提升风险识别能力。工作人员时刻牢记职责，从客户细微表现、异常业务操作中精准识别风险。

未来，中国银行薇湖支行将继续坚守金融安全底线，强化风险防范意识，不断提升服务水平和风险防控能力，为客户资金安全保驾护航，为维护金融秩序稳定贡献力量，筑牢金融安全的坚固防线。

责任编辑：李志丽

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